İyun ayında Fransada ölkənin ən böyük bankı BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş TCR International Limited broker şirkəti ilə çirkli pulların yuyulmasında şübhəli bilinən filialına qarşı ilkin istintaq başlayıb. Bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.
Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər TCR International Limited vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələnirdilər. Daha sonra broker şirkəti BNP Paribas Securities Services şirkətinin köməyi ilə müştəriləri adından investisiya əməliyyatları həyata keçirib.
Prokurorluğun məlumatına görə, Fransadakı TCR International Limited şirkətinin hesablarından 220 milyon avrodan çox “şübhəli mənşəli” vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.
Mənbə: Haber.com